이사회운영규정

제정 2002. 6. 8
개정 2006.12.21
개정 2007.12.11

제1조(목적)
이 규정은 정관 제20조에서 정한 제주국제자유도시 개발센터 이사회(이하“이사회”라 한다)의 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 그 목적으로 한다.

제2조(적용범위)
이사회의 운영에 관하여는 법령 또는 정관에 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조의1(선임비상임이사)(신설 2007.12.11)
①개발센터는 선임비상임이사 1인을 둔다.
②선임비상임이사는 비상임이사 중에서 호선(互選)한다.
③선임비상임이사는 공공기관의 운영과 경영관리에 관하여 학식과 경험이 풍부하고 중립적인 사람으로 「공공기관운영에관한법률시행령」제11조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.
④선임비상임이사는 이사회 안건 그 밖에 기관 운영에 관한 사항을 논의하기 위하여 비상임이사회의를 소집·주재할 수 있다.

제4조(의장)
①이사회의 의장은 이사장이 된다.
②이사장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없는 경우에는 정관 제12조 제2항에서 정하는 순서에 따라 부이사장이 그 직무를 대행하고, 부이사장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행 할 수 없을 때에는 상임이사순으로
그 직무를 대행한다. (개정 2007.12.11)

제5조(이사회의 기능)
ⓛ개발센터는 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 이사회를 둔다. (개정 2007.12.11)
  1. 경영목표와 예산 및 운영계획
  2. 예비비의 사용과 예산의 이월
  3. 결산
  4. 기본재산의 취득과 처분
  5. 장기차입금의 차입 및 사채의 발행과 그 상환 계획
  6. 잉여금의 처분
  7. 다른 기업체 등에 대한 출자·출연
  8. 다른 기업체 등에 대한 채무보증
  9. 정관의 변경
  10. 내규의 제정과 변경
  11. 임원의 보수
  12. 이사장이 필요하다고 인정하여 이사회의 심의·의결을 요청하는 사항
  13. 그 밖에 이사회가 특히 필요하다고 인정하는 사항
②이사장은 다음 각 호의 사항을 이사회에 보고하여야 한다.
  1. 국정감사, 회계감사와 감사원이 실시한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적
  2. 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요 추계(단체협약을 체결한 경우에 한한다)
  3. 그 밖에 이사회가 이사장에게 보고하도록 요구하는 사항

제6조(의안제출)
①이사회에 상정할 의안은 “별지 제1호서식”의 의결사항과 “별지 제2호서식”의 보고사항으로 구분한다.
②제1항의 규정에 의한 안건은 회의개최 10일전 까지 간사에게 제출하여야 한다. (개정 2007.12.11)
③간사는 의안을 접수하고 회의일정을 검토하여 회의일 7일전까지 각 이사 및 감사에게 “별지 제3호 서식”에 의한 서면 또는 구두로 소집내용을 통보하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 사안이 있거나, 이사 및 감사의 동의가 있을 경우에는 소집절차를 생략 하고 긴급 이사회를 소집할 수 있다. (개정 2007.12.11)

제7조(소집)
①이사회는 정기이사회와 임시이사회로 나눈다.
②정기 이사회는 의장이 매년 2월과 11월에 소집하고, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 임시이사회를 소집한다. (개정 2006.12.21)
  1. 이사회 의장이 필요하다고 인정할 때
  2. 재적이사 1/3 이상이 회의목적을 명시하여 소집을 요구할 때 (개정 2007.12.11)
  3. 감사가 회의목적을 명시하여 소집을 요구할 때
③제2항 제2호 및 제3호의 규정에 의한 이사회 소집요구가 있을 때에는 이사회 의장은 소집요구가 있은 날로부터
7일이내에 이사회를 소집하여야 한다.

제8조(의안설명)
①이사회 상정안건은 의안 제출자가 설명한다. 다만, 필요한 경우에는 관계직원을 이사회에 참석시켜 제안설명 및 질의답변에 응하게 할 수 있다.

제9조(참고인의 의견진술)
이사장은 필요하다고 인정할 때에는 참고인을 이사회에 출석시켜 의견을 진술하게 할 수 있다.

제10조(의결)
①이사회는 재적이사 과반수의 찬성으로 의결한다. (개정 2007.12.11)
②의장은 의결권을 가지며 가부동수인 경우에는 결정권을 가진다.

제11조(서면결의)
①이사장은 이사회의 안건이 경미하거나 긴급을 요하는 사항인 경우에는 서면의결할 수 있다.
②제1항의 규정에 의한 서면결의를 하고자 하는 경우에는 “별지 제4호 서식” 이사회서면결의서에 사유를 명시하고 의안을 첨부하여 이사회 구성원에게 배부한다.
③이사회 구성원은 서면결의서에 동의여부를 서명으로 표시하여 의결한다.

제12조(의결권행사의 제한)
이사회의 안건과 특별한 이해관계가 있는 이사장이나 이사는 그 안건의 의결에 참여할 수 없다. 이 경우 의결에 참여하지 못하는 이사 등은 제10조 제1항의 재적이사 수에 포함되지 아니한다. (개정 2007.12.11)

제13조(의사록의 비치)
①간사는 이사회의 심의 의결 및 기타 회의 경과에 관한 사항을 기록하는 의사록을 작성 비치하여야 한다.
②의사록에는 토의사항·회의경과 및 의결사항을 기재하고 의장 및 출석이사 전원이 서명날인하여야 한다.

제14조(비상근이사 지원)
①비상임이사는 이사장에게 업무수행에 필요한 자료의 제공을 요청할 수 있으며, 이 경우 이사장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. (개정 2007.12.11)
②비상임이사에게는 이사회 등 관련업무 수행에 필요한 경비 또는 수당을 지급할 수 있다.(개정 2007.12.11)

제15조(관계서류의 보존)
상정의안·회의록·서면결의서 및 기타 중요한 관계서류는 영구 보존하여야 한다.

부 칙
이 규정은 2002년 6월 8부터 시행한다.

부 칙(2006.12.21)
이 규정은 2006년 12월 21일부터 시행한다.

부 칙(2007.12.11)
이 규정은 2007년 12월 11일부터 시행한다.